El valor de la acción conjunta contra las estafas digitales

Las estafas online no son un fenómeno nuevo, pero en los últimos años se han vuelto considerablemente más sofisticadas y organizadas. Las redes criminales que operan desde centros dedicados al fraude funcionan como auténticas empresas: captan trabajadores, los forman en técnicas de ingeniería social y desarrollan campañas de estafas coordinadas a través de múltiples plataformas para dirigirse a personas de todo el mundo. Para hacer frente a este desafío la existencia de un modelo de colaboración directa entre la industria tecnológica y las fuerzas de seguridad es la fórmula para poder actuar contra los responsables de estas actividades.

Así ha quedado demostrado con la operación conjunta que han realizado Meta, Coinbase, Google, Microsoft, OpenAI, Starlink, Adobe y otras grandes compañías tecnológicas con las fuerzas de seguridad para desarticular redes criminales dedicadas a las estafas en países de África Occidental, entre ellos Nigeria y Ghana.

La operación, organizada por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) en Londres, en colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y varias agencias federales estadounidenses, constituye la iniciativa más reciente y de mayor alcance hasta la fecha en la que empresas tecnológicas y fuerzas de seguridad de distintos países han trabajado conjuntamente para compartir información, actuar contra redes criminales sofisticadas y contribuir a proteger a las personas frente a las estafas online.

«Gracias a la extraordinaria colaboración con el Departamento de Justicia y el sector privado, hemos detenido a decenas de delincuentes en varios países africanos, incautado cientos de dispositivos, identificado al menos 11 millones de dólares en fondos potencialmente susceptibles de ser bloqueados y, lo que es más importante, salvado vidas» señala Kash Patel, director del FBI.

Se trata de la primera operación conjunta dirigida de forma amplia contra redes criminales de estafas en África Occidental. A diferencia de los centros de estafas del sudeste asiático, los que operan desde Nigeria, Ghana y otros países de la región suelen presentar estructuras más descentralizadas y menos industrializadas. Los delincuentes buscan constantemente nuevos lugares desde los que operar con la expectativa de actuar con impunidad. Por ello, resulta fundamental que las fuerzas de seguridad, las empresas tecnológicas y los gobiernos colaboren para combatir estas actividades, independientemente de dónde se organicen y desarrollen.

Entre los principales resultados de la operación destacan las actuaciones en las plataformas digitales: Meta ha eliminado más de 3,7 millones de cuentas, páginas y grupos de Facebook e Instagram que operaban desde África Occidental. La mayoría parecían dirigirse a personas de Estados Unidos y Reino Unido mediante perfiles que suplantaban la identidad de usuarios estadounidenses y británicos. Microsoft también ha suspendido cuentas sospechosas de estar vinculadas a estas actividades fraudulentas. Chris Sonderby, vicepresidente y asesor jurídico general adjunto de Meta apunta que «esta operación demuestra lo que podemos conseguir trabajando juntos y seguiremos colaborando con las fuerzas de seguridad y el sector tecnológico para perseguir a los estafadores allí donde operen».

En relación a las actuaciones policiales y las responsabilidades penales se ha compartido información sobre más de 30 centros de estafas y las fuerzas de seguridad han confirmado la detención de 28 personas, así como el rescate de 117 víctimas de trata que habían sido obligadas a participar en operaciones criminales.

Además, Coinbase ha identificado de forma proactiva a más de 65 víctimas de estafas activas y ha evitado posibles pérdidas superiores a 415.000 dólares antes de que llegaran a producirse.

«Esta colaboración envía un mensaje claro a los delincuentes: las capacidades conjuntas de las fuerzas de seguridad y la industria nos permiten perseguirlos de forma constante, así como actuar contra las infraestructuras de las que dependen, independientemente de dónde operen», apuntó Nick Sharp, director adjunto de Fraude de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.