Transparencia

Denuncia contra JP Morgan por complicidad con Madoff

El banco estadounidense JP Morgan es acusado de conocer la multimillonaria estafa del ex presidente de Nasdaq al lo menos desde un año y medio antes de que se destapara, lo que le convertiría en cómplice.

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24
Feb
2011

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Pablo Blázquez

El administrador de la liquidación de la sociedad de Bernard Madoff, Irving H. Pickard, ha acusado al banco americano JP Morgan de conocer la multimillonaria estafa del ex presidente de Nasdaq al menos desde un año y medio antes de que se destapara el colosal fraude. «JP Morgan tenía dudas palpables de que Madoff fue un fraude durante años, pero no lo comunicó a las autoridades oficiales hasta noviembre de 2008. E incluso entonces, los ejecutivos del banco [del cual Madoff era cliente] no restringieron sus cuentas bancarias pese a saber que se estaban utilizando para blanquear dinero«, reza la denuncia de Pickard. La demanda, un documento de 114 páginas, adjunta varios correos electrónicos internos de la entidad que revelan «detalles sustanciales» sobre el conocimiento que los directivos podían tener de la estafa. Madoff estafó miles de millones de dólares a través del fondo de inversión que llevaba su nombre, utilizando un sistema piramidal tipo Ponzi, en el que se pagan altos intereses con el dinero que se recibe de los nuevos inversores.

Bernard Madoff, condenado a 150 años de prisión por la mayor estafa piramidal de la historia, ha hablado por primera vez desde su arresto en diciembre de 2008. En una entrevista concedida a «The New York Times», Madoff ha acusado a varios bancos y fondos de inversión de haber «tenido que saber» que sus ganancias no eran normales y no resistirían una investigación. Según el estafador, estas entidades no participaron directamente en el fraude pero sí indirectamente, al mirar para otro lado para proteger sus beneficios del momento.

Bernard Madoff, condenado a 150 años de prisión por la mayor estafa piramidal de la historia, ha hablado por primera vez desde su arresto en diciembre de 2008. En una entrevista concedida a «The New York Times», Madoff ha acusado a varios bancos y fondos de inversión de haber «tenido que saber» que sus ganancias no eran normales y no resistirían una investigación. Según el estafador, estas entidades no participaron directamente en el fraude pero sí indirectamente, al mirar para otro lado para proteger sus beneficios del momento.

Pickard pretende obtener del banco americano 6.400 millones de dólares entre comisiones y compensaciones por daños y perjuicios, y asegura que todo el dinero que se recupere irá a parar al fondo de clientes afectados. Además, también sospecho de los propietarios del mítico equipo de béisbol New York Mets por los mismos motivos: o sabían o deberían haber sabido que los fondos de inversión de Madoff eran una estafa en toda regla. No obstante, dado que el proceso todavía está en instrucción, no ha revelado los detalles que sustentan esta acusación. Pese a ello, abogados cercanos al caso citados por la prensa estadounidense han asegurado que el informe de Pickard se alude a al menos dos sujetos, uno de ellos el banco de inversión Merrill Lynch, mostró a Wilpon y Katz sus preocupaciones por invertir en Madoff. Pese a ello, los propietarios de los Mets siguieron apostando por el broker durante años.

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